Παράρτημα: Νομιμοποιητικά έγγραφα ανά νομική μορφή

1. ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρίας σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση Εκπροσώπου/ων  (βλ. σχετικό υπόδειγμα εντύπου με κωδικό 201201), η οποία λαμβάνεται από τον Πελάτη αλλά δεν αποστέλλεται στις Νομικές Υπηρεσίες.

Εφόσον οι μέτοχοι ή τα μέλη (αφορά Κοινοπραξία) δεν είναι φυσικά πρόσωπα απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου Εκπροσώπου της εταιρείας για τον πραγματικό δικαιούχο (Declaration of Beneficial Owners) και των επικυρωμένων αποδεικτικών εγγράφων πιστοποίησης και επαλήθευσης των στοιχείων του πραγματικού δικαιούχου (βλ. σχετικό υπόδειγμα εντύπου με κωδικό 103991)
ή
Δήλωση σχετικά με τα στοιχεία του πραγματικού δικαιούχου (Δήλωση για τον Πραγματικό Δικαιούχο),              υπογεγραμμένης από τον Υπεύθυνο Προσώπου, δηλαδή είτε από το Διευθυντή/Υπεύθυνο Καταστήματος και ένα Στέλεχος της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης είτε από τον Senior Account Officer και τον Επικεφαλής της Διεύθυνσης (βλ. σχετικό υπόδειγμα εντύπου με κωδικό 105211).

Δεν απαιτείται η λήψη Δήλωσης όταν:

• Οι μετοχές της εταιρείας ή αυτές της μητρικής εταιρείας είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή
• Η εταιρεία λειτουργεί ως εταιρεία συλλογικών επενδύσεων, εγκατεστημένη σε χώρα που διαθέτει επαρκές ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο για τη λειτουργία τέτοιων εταιρειών, ή
• Όταν πρόκειται για άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα με έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή Τρίτη χώρα που διέπεται από ισοδύναμες απαιτήσεις με αυτές που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία και υπόκειται σε εποπτεία όσον αφορά τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις αυτές ή
• Οι μετοχές της εταιρείας ή ο έλεγχος της εταιρείας ανήκουν /ασκείται αντίστοιχα από κυβέρνηση ή κυβερνητικό οργανισμό. 


Τα νομιμοποιητικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή πρέπει να φέρουν νόμιμη θεώρηση για χρήση στην Ελλάδα (π.χ. Apostille, θεώρηση από αρμόδια Αρχή, επικυρωμένα από το Γραμματέα με τη σφραγίδα της εταιρείας) και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

2. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.)

Για τις επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΓΕΜΗ τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα λαμβάνονται απευθείας από το δικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

Ενδεικτικά θα πρέπει να προσκομισθούν :

ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Ε. : 

• Το πρακτικό της ΓΣ, ΔΣ για συγκρότηση σε σώμα και εκπροσώπηση και οι εν αναμονή δημοσιεύσεις και τροποποιήσεις. 

• Πρακτικό Δ.Σ. στην περίπτωση ειδικής εκπροσώπησης για την τράπεζα Πειραιώς (ταμειακές συναλλαγές, ηλεκτρονική τραπεζική Piraeus e-banking κ.λπ.)

ΓΙΑ ΤΙΣ Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. :

• Οι εν αναμονή δημοσιεύσεις τροποποιήσεις.

• Προσκομίζεται καταστατικό (εφόσον δεν υπάρχει δημοσιευμένο στο Γ.Ε.ΜΗ.), καθώς και βεβαίωση μεταβολών από το Γ.Ε.ΜΗ. 

• Εφόσον η τελευταία δημοσιευμένη τροποποίηση είναι πέραν της τετραετίας, προσκομίζεται βεβαίωση μεταβολών από το Γ.Ε.ΜΗ.

• Πρακτικό συνέλευσης Εταίρων στην περίπτωση ειδικής εκπροσώπησης για την τράπεζα Πειραιώς (ταμειακές συναλλαγές, ηλεκτρονική τραπεζική Piraeus e-banking κ.λπ.).


ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

[Αφορά Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.]
- Δεν απαιτείται η υποβολή Πρακτικού Δ.Σ. όταν κατά την ίδρυση της εταιρείας ο διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου ή προσώπων με άλλη ιδιότητα και οι αρμοδιότητές τους (εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας) για το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, γίνεται με το καταστατικό.
- Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση, υπογεγραμμένης από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας που αναφέρει ότι η εταιρία είναι ή όχι εισηγμένη στο ελληνικό χρηματιστήριο ή σε χρηματιστήριο άλλου κράτους. 
- Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομιλική δομή. 
- Ειδικά για χρηματιστηριακές εταιρείες, εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίων, εταιρείες επενδύσεων περιουσίας και εταιρείες επενδυτικής διαμεσολάβησης, υποβάλλεται απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, περί παροχής άδειας λειτουργίας της εταιρίας. 
- Ειδικά για εταιρείες παροχής παιγνίων, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και λοιπούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή για αντιπροσώπους αυτών που εποπτεύονται από την ΤτΕ ή την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, υποβάλλεται απόφαση της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής περί παροχής άδειας λειτουργίας ή εγγραφής σε οικείο Μητρώο Εποπτευόμενων Ιδρυμάτων.
- Σε περίπτωση που μέτοχος είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, υποβάλλεται πιστοποιητικό πρόσφατης ημερομηνίας του αρμόδιου Μητρώου εταιρειών ή πραγματικών δικαιούχων της χώρας εγκατάστασης της εταιρείας περί της μετοχικής σύνθεσης του νομικού προσώπου-μετόχου (Certificate of shareholders). 

[Αφορά μόνο Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.]
- Σε περίπτωση θανάτου κάποιου εταίρου, με την προϋπόθεση ότι από το καταστατικό δεν προβλέπεται η λύση της εταιρείας λόγω θανάτου εταίρου, θα πρέπει να υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα των κληρονόμων του αποβιώσαντος, μαζί με την εταιρική σύμβαση και τη σχετική ανακοίνωση καταχώρισής της στο ΓΕΜΗ, από την οποία θα προκύπτει η συνέχιση της εταιρείας με τη συμμετοχή και των κληρονόμων του θανόντος. 
- Εάν στην εταιρική σύμβαση παρίσταται κάποιος ως πληρεξούσιος εταίρου, θα πρέπει να υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο του πληρεξουσίου. 
- Εάν εταίρος είναι νομικό πρόσωπο, αλλοδαπό, θα πρέπει να υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικό για την καλή κατάσταση της εταιρείας (certificate of goodstanding), καθώς και πρακτικό του αρμόδιου οργάνου του περί συμμετοχής στη συγκεκριμένη εταιρεία και ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή του καταστατικού της εταιρείας. 
- Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα πρέπει να υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομιλική δομή. 
- Εάν εταίρος ή απώτερος δικαιούχος της εταιρείας είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο εταιρεία, θα αποστέλλεται το Link του Χρηματιστηρίου.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

3. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΑΡΧΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

• Ιδρυτική πράξη - καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού, με βεβαίωση καταχωρίσεως από την αρμόδια Αρχή.

• Πιστοποιητικό συστάσεως από Έφορο Εταιριών Κύπρου.

• Πρόσφατα (εκδοθέντα το αργότερο τρεις μήνες προ της υποβολής τους στην Τράπεζα) πιστοποιητικά περί μετόχων και διευθυντών από Έφορο Εταιριών Κύπρου.

• Πρόσφατο (εκδοθέν το αργότερο τρεις μήνες προ της υποβολής του στην Τράπεζα) πιστοποιητικό Εφόρου Εταιριών Κύπρου, σχετικά με τη νόμιμη ίδρυση και τη σημερινή κατάσταση της εταιρίας.

• Απόφαση των διευθυντών της εταιρίας ή άλλο έγκυρο έγγραφο σχετικά με τις εξουσιοδοτημένες υπογραφές για τη διενέργεια συναλλαγών της εταιρίας με την Τράπεζα (Resolution of the Board of Directors - βλ. σχετικό υπόδειγμα με κωδικό 201221) ή 

• Πληρεξούσιο εκδοθέν κατόπιν της ως άνω αποφάσεως των διευθυντών σχετικά με τις εξουσιοδοτημένες υπογραφές για τη διενέργεια συναλλαγών της εταιρίας με την Τράπεζα.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

• Η προσκόμιση πιστοποιητικού του Εφόρου εταιρειών για τους μετόχους της εταιρείας.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

4. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΛΙΒΕΡΙΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

• Ιδρυτική πράξη - καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού (Articles of Incorporation), με βεβαίωση καταχωρίσεώς τους στο Υπουργείο Εξωτερικών της Λιβερίας.

• Ισχύον εσωτερικός κανονισμός By-laws (εφόσον υπάρχει).

• Πιστοποιητικό συστάσεως.

• Πρόσφατο (εκδοθέν το αργότερο τρεις μήνες προ της υποβολής του στην Τράπεζα) πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής (π.χ. επιμελητηρίου της έδρας της εταιρίας, προξενείου στην Ελλάδα κ.λπ.) σχετικά με τη νόμιμη ίδρυση, τη σημερινή κατάσταση της εταιρίας κ.λπ. (Good standing certificate)

• Πιστοποιητικό μεταβιβάσεως των ιδρυτικών τίτλων (Transfer of Subsctiption) (εφόσον έχει γίνει μεταβίβαση).

• Πρακτικό της Γενικής Συνελεύσεως περί διορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

• Πρακτικό της πρώτης συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου (συγκρότηση σε Σώμα, σφραγίδα της εταιρίας κ.λπ.) (First meeting of Directors).

• Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ή έτερο έγκυρο έγγραφο (ενδεικτικά πληρεξούσιο) αναφορικά με τις εξουσιοδοτημένες υπογραφές για τη διενέργεια συναλλαγών της εταιρίας με την Τράπεζα.

ΤΑΚΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

• Πρόσφατο (εκδοθέν το αργότερο τρεις μήνες προ της υποβολής του στην Τράπεζα) πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής (π.χ. επιμελητηρίου της έδρας της εταιρίας, προξενείου στην Ελλάδα κ.λπ.), σχετικά με τη νόμιμη ίδρυση, τη σημερινή κατάσταση, το εν ενεργεία διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας κ.λπ. (προσκομίζεται ανά τριετία) (Good standing certificate).


ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ / ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

• Πρακτικό Γενικής Συνελεύσεως περί διορισμού μελών εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου.

• Πρακτικό συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεώς του σε Σώμα.

• Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ή έτερο έγκυρο έγγραφο αναφορικά με τις εξουσιοδοτημένες υπογραφές για τη διενέργεια συναλλαγών με την Τράπεζα.

• Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής (π.χ. επιμελητηρίου της έδρας της εταιρίας, προξενείου στην Ελλάδα κ.λπ.), σχετικά με τη σημερινή κατάσταση, το εν ενεργεία διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας κ.λπ.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

5. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΛΙΒΕΡΙΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

• Φ.Ε.Κ. (για Υποκαταστήματα εγκατασταθέντα έως την 1.1.2015) ή Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. (για Υποκαταστήματα εγκατασταθέντα μετά την 1.1.2015) περί εγκρίσεως της εγκαταστάσεως του Υποκαταστήματος στην Ελλάδα και ορισμού του πληρεξουσίου/εκπροσώπου τους, καθώς και τυχόν τροποποιήσεων της ως άνω εγκριτικής αποφάσεως.

• Πληρεξούσιο περί ορισμού του νομίμου εκπροσώπου του Υποκαταστήματος στην Ελλάδα, στο οποίο πρέπει να διαλαμβάνεται και ειδική εντολή για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών.

• Πρόσφατο (εκδοθέν το αργότερο τρεις μήνες προ της υποβολής του στην Τράπεζα) πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. περί μεταβολών του Υποκαταστήματος.

• Ιδρυτική πράξη - καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού, με βεβαίωση καταχωρίσεώς τους στο Υπουργείο Εξωτερικών της Λιβερίας.

• Ισχύον εσωτερικός κανονισμός (εφόσον υπάρχει).

• Πιστοποιητικό συστάσεως.

• Πρόσφατο (εκδοθέν το αργότερο τρεις μήνες προ της υποβολής του στην Τράπεζα) πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής (π.χ. επιμελητηρίου της έδρας της εταιρίας, προξενείου στην Ελλάδα κ.λπ.) σχετικά με τη νόμιμη ίδρυση, τη σημερινή κατάσταση της εταιρίας κ.λπ.

• Πιστοποιητικό μεταβιβάσεως των ιδρυτικών τίτλων (εφόσον έχει γίνει μεταβίβαση).

• Πρακτικό της Γενικής Συνελεύσεως περί διορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

• Πρακτικό της πρώτης συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου (συγκρότηση σε Σώμα, σφραγίδα της εταιρίας κ.λπ.).

• Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ή έτερο έγκυρο έγγραφο (ενδεικτικά πληρεξούσιο) αναφορικά με τις εξουσιοδοτημένες υπογραφές για τη διενέργεια συναλλαγών της εταιρίας με την Τράπεζα.

ΤΑΚΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

• Πρόσφατο (εκδοθέν το αργότερο τρεις μήνες προ της υποβολής του στην Τράπεζα) πιστοποιητικό περί μεταβολών του Υποκαταστήματος από το Γ.Ε.ΜΗ. (να προσκομίζεται ανά τριετία).

• Απόσπασμα εμπορικού μητρώου/πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής της χώρας της έδρας της αλλοδαπής εταιρίας περί των διευθυντών/νομίμων εκπροσώπων της τελευταίας και του «καλώς έχειν» αυτής (να προσκομίζεται ανά τριετία).

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

• Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ περί της τροποποιήσεως της εγκριτικής αποφάσεως εγκαταστάσεως του Υποκαταστήματος.
• Σε περίπτωση που η τροποποίηση αφορά το πρόσωπο του πληρεξουσίου/εκπροσώπου του Υποκαταστήματος, συμπληρωματικά προς το ανωτέρω έγγραφο προσκομίζεται το πληρεξούσιο περί ορισμού του νομίμου εκπροσώπου του Υποκαταστήματος στην Ελλάδα, στο οποίο πρέπει να διαλαμβάνεται και ειδική εντολή για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών.
• Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. περί μεταβολών του Υποκαταστήματος (στο οποίο να περιλαμβάνεται και η τελευταία τροποποίηση)
• Απόσπασμα εμπορικού μητρώου/πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής της χώρας της έδρας της αλλοδαπής εταιρίας περί των διευθυντών/νομίμων εκπροσώπων της τελευταίας και του «καλώς έχειν» αυτής.


ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

6. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΠΑΝΑΜΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

• Ιδρυτική πράξη - καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού, με θεώρηση από το Εμπορικό Μητρώο του Παναμά.

• Ισχύον εσωτερικός κανονισμός (εφόσον υπάρχει).

• Πρόσφατο (εκδοθέν το αργότερο τρεις μήνες προ της υποβολής του στην Τράπεζα) πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής (π.χ. επιμελητηρίου της έδρας της εταιρίας, προξενείου στην Ελλάδα κ.λπ.) σχετικά με τη νόμιμη ίδρυση, τη σημερινή κατάσταση της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο κ.λπ.

• Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τις εξουσιοδοτημένες υπογραφές για τη διενέργεια συναλλαγών της εταιρίας με την Τράπεζα ή

• Πληρεξούσιο εκδοθέν κατόπιν της ως άνω αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τις εξουσιοδοτημένες υπογραφές για τη διενέργεια συναλλαγών της εταιρίας με την Τράπεζα.

ΤΑΚΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

• Πρόσφατο (εκδοθέν το αργότερο τρεις μήνες προ της υποβολής του στην Τράπεζα) πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής (π.χ. επιμελητηρίου της έδρας της εταιρίας, προξενείου στην Ελλάδα κ.λπ.) σχετικά με τη νόμιμη ίδρυση, τη σημερινή κατάσταση της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο κ.λπ. (να προσκομίζεται ανά τριετία).

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ / ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

• Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τις εξουσιοδοτημένες υπογραφές για τη διενέργεια συναλλαγών της εταιρίας με την Τράπεζα ή

• Πληρεξούσιο εκδοθέν κατόπιν της ως άνω αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τις εξουσιοδοτημένες υπογραφές για τη διενέργεια συναλλαγών με την Τράπεζα.

• Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής (π.χ. επιμελητηρίου της έδρας της εταιρίας, προξενείου στην Ελλάδα κ.λπ.) σχετικά με τη νόμιμη ίδρυση, τη σημερινή κατάσταση, το εν ενεργεία διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας κ.λπ.


ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ  - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

7. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΠΑΝΑΜΑ

• Φ.Ε.Κ. (για Υποκαταστήματα εγκατασταθέντα έως την 1.1.2015) ή Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. (για Υποκαταστήματα εγκατασταθέντα μετά την 1.1.2015) περί εγκρίσεως της εγκαταστάσεως του Υποκαταστήματος στην Ελλάδα και ορισμού του πληρεξουσίου/εκπροσώπου τους, καθώς και τυχόν τροποποιήσεων της ως άνω εγκριτικής αποφάσεως.

• Πληρεξούσιο περί ορισμού του νομίμου εκπροσώπου του Υποκαταστήματος στην Ελλάδα, στο οποίο πρέπει να διαλαμβάνεται και ειδική εντολή για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών.

• Πρόσφατο (εκδοθέν το αργότερο τρεις μήνες προ της υποβολής του στην Τράπεζα) πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. περί μεταβολών του Υποκαταστήματος.

• Ιδρυτική πράξη - καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού, με θεώρηση από το Εμπορικό Μητρώο του Παναμά.

• Ισχύον εσωτερικός κανονισμός (εφόσον υπάρχει).

• Πρόσφατο (εκδοθέν το αργότερο τρεις μήνες προ της υποβολής του στην Τράπεζα) πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής (π.χ. επιμελητηρίου της έδρας της εταιρίας, προξενείου στην Ελλάδα κ.λπ.) σχετικά με τη νόμιμη ίδρυση, τη σημερινή κατάσταση της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο κ.λπ.

• Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τις εξουσιοδοτημένες υπογραφές για τη διενέργεια συναλλαγών της εταιρίας με την Τράπεζα ή

• Πληρεξούσιο εκδοθέν κατόπιν της ως άνω αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τις εξουσιοδοτημένες υπογραφές για τη διενέργεια συναλλαγών της εταιρίας με την Τράπεζα.


ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

8. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΜΑΛΤΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

• Ιδρυτική πράξη - καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού, με βεβαίωση καταχωρίσεώς τους από την αρμόδια Αρχή.

• Πρόσφατο (εκδοθέν το αργότερο τρεις μήνες προ της υποβολής του στην Τράπεζα) πιστοποιητικό του Υπουργείου Εμπορίου της Μάλτας σχετικά με τη νόμιμη ίδρυση, τη σημερινή κατάσταση της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο κ.λπ.

• Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ή διευθυντών) σχετικά με τις εξουσιοδοτημένες υπογραφές για τη διενέργεια συναλλαγών της εταιρίας με την Τράπεζα ή

• Πληρεξούσιο εκδοθέν κατόπιν της ως άνω αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου (ή των διευθυντών) σχετικά με τις εξουσιοδοτημένες υπογραφές για τη διενέργεια συναλλαγών της εταιρίας με την Τράπεζα.


ΤΑΚΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

• Πρόσφατο (εκδοθέν το αργότερο τρεις μήνες προ της υποβολής του στην Τράπεζα) πιστοποιητικό του Υπουργείου Εμπορίου της Μάλτας σχετικά με τη νόμιμη ίδρυση, τη σημερινή κατάσταση της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο κ.λπ. (να προσκομίζεται ανά τριετία).

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΗΞΕΩΣ ΘΗΤΕΙΑΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

• Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ή διευθυντών) σχετικά με τις εξουσιοδοτημένες υπογραφές για τη διενέργεια συναλλαγών με την Τράπεζα ή

• Πληρεξούσιο εκδοθέν κατόπιν της ως άνω αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου (ή των διευθυντών) σχετικά με τις εξουσιοδοτημένες υπογραφές για τη διενέργεια συναλλαγών με την Τράπεζα.

• Πιστοποιητικό του Υπουργείου Εμπορίου της Μάλτας σχετικά με τη νόμιμη ίδρυση, τη σημερινή κατάσταση, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας κ.λπ.


ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ  - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

9. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

• Ιδρυτική πράξη - καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού, με βεβαίωση καταχωρίσεώς τους από την αρμόδια Αρχή.

• Πιστοποιητικό συστάσεως.

• Πρόσφατο (εκδοθέν το αργότερο τρεις μήνες προ της υποβολής του στην Τράπεζα) πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής (π.χ. Companies House) σχετικά με τη νόμιμη ίδρυση, τη σημερινή κατάσταση της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο αυτής κ.λπ.

• Σε περίπτωση που πρόκειται για «PUBLIC LIMITED COMPANY (plc)», βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής (π.χ. Companies House) ότι η εταιρία έχει δικαίωμα να συναλλάσσεται.

• Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο έγκυρο έγγραφο σχετικά με τις εξουσιοδοτημένες υπογραφές για τη διενέργεια συναλλαγών με την Τράπεζα ή

• Πληρεξούσιο εκδοθέν κατόπιν της ως άνω αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή των διευθυντών σχετικά με τις εξουσιοδοτημένες υπογραφές για τη διενέργεια συναλλαγών της εταιρίας με την Τράπεζα.

• Βεβαίωση του Γραμματέως (ή άλλου τυχόν αρμοδίου) της εταιρίας, σχετικά με τα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα.


ΤΑΚΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

• Πρόσφατο (εκδοθέν το αργότερο τρεις μήνες προ της υποβολής του στην Τράπεζα) πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής (π.χ. Companies House) σχετικά με τη νόμιμη ίδρυση, τη σημερινή κατάσταση της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο αυτής κ.λπ. (να προσκομίζεται ανά τριετία).

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΗΞΕΩΣ ΘΗΤΕΙΑΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

• Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο έγκυρο έγγραφο σχετικά με τις εξουσιοδοτημένες υπογραφές για τη διενέργεια συναλλαγών με την Τράπεζα ή

• Πληρεξούσιο εκδοθέν κατόπιν της ως άνω αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή των διευθυντών σχετικά με τις εξουσιοδοτημένες υπογραφές για τη διενέργεια συναλλαγών της εταιρίας με την Τράπεζα.

• Βεβαίωση του γραμματέως (ή άλλου τυχόν αρμοδίου) της εταιρίας σχετικά με τα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα.

• Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής (π.χ. Companies House) σχετικά με τη νόμιμη ίδρυση, τη σημερινή κατάσταση της εταιρίας, το εν ενεργεία διοικητικό συμβούλιο αυτής κ.λπ.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ  - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

• Θεωρημένο καταστατικό, ως ισχύει (και εσωτερικός κανονισμός, εφόσον υπάρχει).

• Πρόσφατο (εκδοθέν το αργότερο τρεις μήνες προ της υποβολής του στην Τράπεζα) απόσπασμα από το οικείο Εμπορικό Μητρώο (εφόσον υφίσταται) ή/και πρόσφατο πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής (π.χ. Επιμελητηρίου της έδρας της αλλοδαπής εταιρίας, Προξενείου στην Ελλάδα κ.λπ.), σχετικά με τη νόμιμη ίδρυση, τη σημερινή κατάσταση της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο αυτής κ.λπ.

• Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο έγκυρο έγγραφο (ενδεικτικά πληρεξούσιο) σχετικά με τις εξουσιοδοτημένες υπογραφές για τη διενέργεια συναλλαγών της αλλοδαπής εταιρίας με την Τράπεζα.

ΤΑΚΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

• Πρόσφατο (εκδοθέν το αργότερο τρεις μήνες προ της υποβολής του στην Τράπεζα) απόσπασμα από το οικείο Εμπορικό Μητρώο (εφόσον υφίσταται) ή/και πρόσφατο πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής (π.χ. Επιμελητηρίου της έδρας της αλλοδαπής εταιρίας, Προξενείου στην Ελλάδα κ.λπ.) σχετικά με τη νόμιμη ίδρυση, τη σημερινή κατάσταση της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο αυτής κ.λπ. (να προσκομίζονται ανά τριετία).

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ / ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

• Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο έγκυρο έγγραφο (ενδεικτικά πληρεξούσιο) σχετικά με τις εξουσιοδοτημένες υπογραφές για τη διενέργεια συναλλαγών της αλλοδαπής εταιρίας με την Τράπεζα.

• Πρόσφατο απόσπασμα από το οικείο Εμπορικό Μητρώο (εφόσον υφίσταται) ή/και πρόσφατο πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής (π.χ. Επιμελητηρίου της έδρας της αλλοδαπής εταιρίας, Προξενείου στην Ελλάδα κ.λπ.) σχετικά με τη νόμιμη ίδρυση, τη σημερινή κατάσταση της εταιρίας, το εν ενεργεία διοικητικό συμβούλιο αυτής κ.λπ.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ  - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

11. ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

• Κανονισμός σχέσεων ιδιοκτητών οριζοντίων/καθέτων ιδιοκτησιών (εμπεριέχεται στην πράξη συστάσεως οριζοντίων/καθέτων ιδιοκτησιών ή αποτελεί ξεχωριστή συμβολαιογραφική πράξη), μεταγεγραμμένος στο οικείο υποθηκοφυλακείο/κτηματολόγιο.

• Πρακτικό της συνελεύσεως των συνιδιοκτητών περί εκλογής του εν ενεργεία διαχειριστού (εφόσον αυτός δεν ορίζεται με τον ως άνω κανονισμό) και περί καθορισμού των συναλλαγών με την Τράπεζα και παροχής εξουσιοδοτήσεως στον διαχειριστή για τη διενέργειά τους.

• Σε περίπτωση που ο διαχειριστής (συνιδιοκτήτης) είναι Νομικό Πρόσωπο, τα νομιμοποιητικά αυτού έγγραφα, αναλόγως της νομικής μορφής του.

• Βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ. περί ενάρξεως εργασιών της Διαχειρίσεως Κτιρίου, εφόσον προβλέπεται.

ΤΑΚΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

• Πρακτικό της συνελεύσεως των συνιδιοκτητών περί εκλογής του εν ενεργεία διαχειριστού και περί καθορισμού των συναλλαγών με την Τράπεζα και παροχής εξουσιοδοτήσεως στον διαχειριστή για τη διενέργειά τους.

• Σε περίπτωση που ο διαχειριστής (συνιδιοκτήτης) είναι Νομικό Πρόσωπο, τα νομιμοποιητικά αυτού έγγραφα, αναλόγως της νομικής μορφής του.

12. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ 

ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

• Κανονισμός σχέσεων ιδιοκτητών οριζοντίων/καθέτων ιδιοκτησιών (εμπεριέχεται στην πράξη συστάσεως οριζοντίων/καθέτων ιδιοκτησιών ή αποτελεί ξεχωριστή συμβολαιογραφική πράξη), μεταγεγραμμένη στο οικείο υποθηκοφυλακείο/κτηματολόγιο.

• Πράξη/απόφαση της ενώσεως συνιδιοκτητών περί διορισμού του διαχειριστού (εφόσον ο διαχειριστής δεν ορίζεται με τον ως άνω κανονισμό).

• Σύμβαση αναθέσεως της διαχειρίσεως του κτιρίου σε εταιρία διαχειρίσεως ακινήτων.

• Νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρίας διαχειρίσεως ακινήτων, αναλόγως της νομικής μορφής της, καθώς και πρακτικό περί ορισμού εκπροσώπου στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Διαχειρίσεως Κτηρίου (εφόσον υφίσταται).

• Βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ. περί ενάρξεως εργασιών της Διαχειρίσεως Κτιρίου.


ΤΑΚΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

• Πράξη/απόφαση της ενώσεως συνιδιοκτητών περί διορισμού του διαχειριστού.

• Σύμβαση αναθέσεως της διαχειρίσεως του κτιρίου σε εταιρία διαχειρίσεως ακινήτων.

• Νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρίας διαχειρίσεως ακινήτων, αναλόγως της νομικής μορφής της, καθώς και Πρακτικό περί ορισμού εκπροσώπου στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Διαχειρίσεως Κτιρίου (εφόσον υφίσταται).

13. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

• Έγγραφο της Κοινωνίας Δικαίου, εκ του οποίου να προκύπτει ότι οι συμβαλλόμενοι (κοινωνοί) αναλαμβάνουν αμοιβαία την υποχρέωση επιδιώξεως κοινού σκοπού και τυχόν πράξεις τροποποιήσεως αυτού, με βεβαίωση καταχωρίσεώς τους στην οικεία Δ.Ο.Υ.

• Πράξη συστάσεως του κοινού δικαιώματος (λ.χ. συμβολαιογραφική πράξη μεταβιβάσεως κυριότητας ακινήτου σε περισσότερα πρόσωπα από κοινού, πράξη μεταβιβάσεως αυτοκινήτου κ.λπ.).

• Επί κοινωνίας κληρονόμων απαιτείται η προσκόμιση και των εγγράφων για τη νομιμοποίηση των κληρονόμων, ήτοι:
1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
2. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
3. Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης (επί εξ αδιαθέτου διαδοχής)
4. Πιστοποιητικό περί μη αμφισβητήσεως του κληρονομικού δικαιώματος
5. Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως
6. Αντίγραφο διαθήκης μαζί με πρακτικό δημοσιεύσεώς της και πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης (επί διαδοχής εκ διαθήκης)

Αντί όλων των πιο πάνω εγγράφων, διάταξη κληρονομητηρίου και πιστοποιητικό περί μη ανακλήσεως/αφαιρέσεώς του.

Σε περίπτωση που οι κληρονόμοι συνεχίζουν την εμπορική δραστηριότητα του θανόντος, βεβαίωση περί αυτοτελούς εγγραφής εκάστου εξ αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΤΑΚΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

• Δήλωση των μελών της Κ.Δ., στην οποία να αναγράφεται ότι δεν έχουν επέλθει μεταβολές στο συστατικό της έγγραφο (ή, εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές, να αναφέρονται αυτές αναλυτικά), καθώς και τα στοιχεία των μελών της κοινωνίας και του διαχειριστού αυτής (σε περίπτωση που έχει ορισθεί) (να προσκομίζονται ανά τριετία).

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

• Πράξη τροποποιήσεως της Κ.Δ., με βεβαίωση καταχωρίσεώς της στην οικεία Δ.Ο.Υ.

14. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
• Καταστατικό (Κοινοπρακτικό) και τροποποιήσεις αυτού, με τη σφραγίδα καταχωρίσεώς τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και, εφόσον η Κοινοπραξία έχει υποβληθεί σε δημοσιότητα, βεβαίωση καταχωρίσεώς τους στο Γ.Ε.ΜΗ.

• Σε περίπτωση που μέλη της Κ/Ξ είναι Νομικά Πρόσωπα, τα νομιμοποιητικά έγγραφα αυτών, αναλόγως της νομικής μορφής εκάστου.

• Πρόσφατο (εκδοθέν το αργότερο τρεις μήνες προ της υποβολής του στην Τράπεζα) πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. περί μεταβολών της Κ/Ξ (σε περίπτωση που η Κ/Ξ έχει υποβληθεί σε δημοσιότητα) ή δήλωση υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη της Κ/Ξ, με την οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει μεταβολές στο καταστατικό της ή, εφόσον έχουν επέλθει, να αναφέρονται αυτές αναλυτικά.

ΤΑΚΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

• Πρόσφατο (εκδοθέν το αργότερο τρεις μήνες προ της υποβολής του στην Τράπεζα) πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. περί μεταβολών της Κ/Ξ (σε περίπτωση που η Κ/Ξ έχει υποβληθεί σε δημοσιότητα) ή δήλωση υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη της Κ/Ξ, με την οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει μεταβολές στο καταστατικό της ή, εφόσον έχουν επέλθει, να αναφέρονται αυτές αναλυτικά.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

• Συμφωνητικό τροποποιήσεως, με τη σφραγίδα καταχωρίσεώς τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και στο Γ.Ε.ΜΗ. (εφόσον η K/Ξ έχει υποβληθεί σε δημοσιότητα)

• Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. (εφόσον η K/Ξ έχει υποβληθεί σε δημοσιότητα) περί εταιρικών μεταβολών (στο οποίο να περιλαμβάνεται και η τελευταία τροποποίηση).


ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

15. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ – ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ν.1667/1986

ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

• Iσχύον καταστατικό του Αστικού Συνεταιρισμού, με βεβαίωση καταχωρίσεώς του στο Γ.Ε.ΜΗ.

• Πρόσφατο (εκδοθέν το αργότερο τρεις μήνες μήνες προ της υποβολής του στην Τράπεζα) πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. περί μεταβολών του Αστικού Συνεταιρισμού.

• Πρακτικό Γενικής Συνελεύσεως περί εκλογής του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου του Αστικού Συνεταιρισμού (αρχαιρεσίες).

• Πρακτικό εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου, περί συγκροτήσεώς του σε Σώμα και εκπροσωπήσεως του Αστικού Συνεταιρισμού (σε περίπτωση που ο τρόπος εκπροσωπήσεως του Αστικού Συνεταιρισμού προβλέπεται στο καταστατικό, δεν απαιτείται στο πιο πάνω Πρακτικό να διαλαμβάνεται αντίστοιχο θέμα).

• Βεβαίωση Πρωτοδικείου περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών.

ΤΑΚΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

• Πρακτικό Γενικής Συνελεύσεως περί εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου του Αστικού Συνεταιρισμού (αρχαιρεσίες).

• Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεώς του σε Σώμα και εκπροσωπήσεως του Αστικού Συνεταιρισμού (σε περίπτωση που ο τρόπος εκπροσωπήσεως του Αστικού Συνεταιρισμού προβλέπεται στο καταστατικό, δεν απαιτείται στο ως άνω Πρακτικό να διαλαμβάνεται αντίστοιχο θέμα).

• Βεβαίωση Πρωτοδικείου περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

• Τροποποιημένο καταστατικό του Αστικού Συνεταιρισμού, με βεβαίωση καταχωρίσεώς του στο Γ.Ε.ΜΗ.

• Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. περί μεταβολών του Αστικού Συνεταιρισμού (στο οποίο να περιλαμβάνεται και η τελευταία τροποποίηση).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί αποτελούν μια ιδιάζουσα περίπτωση οπότε πλην των ανωτέρω εγγράφων, απαιτείται και η προσκόμιση περαιτέρω πιστοποιητικού περί εγγραφής στο μητρώο αγροτικών συνεταιρισμών.
Για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, οι οποίοι συστάθηκαν πριν το Ν. 4673/2020, 
i) Αντί του πιστοποιητικού του Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών περί εγγραφής, να προσκομίζεται το πιστοποιητικό εγγραφής του στο Μητρώο του άρθρου 19 του ν. 4384/2016, εφόσον, κατά το παρελθόν δεν έχει προσκομιστεί στην Τράπεζα, καθώς σύμφωνα με το εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 36 του Ν. 4673/2020: «ΑΣ, ΑΕΣ, αναγκαστικοί συνεταιρισμοί και Ενώσεις αυτών, Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών και Διεπαγγελματικές Οργανώσεις που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του άρθρου 19 του ν. 4384/2016 κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, θεωρούνται αυτοδίκαια εγγεγραμμένοι στο ΕΜΑΣ»
ii) Το νέο καταστατικό τους, όπως έχει προσαρμοστεί, σύμφωνα με το Ν. 4673/2020, θεωρημένο από το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την προσαρμογή του καταστατικού, η οποία θα πρέπει να έχει ληφθεί με την απαρτία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 και με την πλειοψηφία της παρ. 2 του άρθρου 14 του εν λόγω νόμου, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι δεν έχουν λυθεί.

Για τις λοιπές μορφές συνεταιρισμών (πχ. δασικοί) θα ζητείται πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή.

Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

16. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

• Καταστατικό συστάσεως της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχειρήσεως και τροποποιήσεις αυτού, μετά της σχετικής ειδικής σημάνσεως με ειδική σφραγίδα από το Τμήμα του Μητρώου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητος (Μ.Κ.Ε.).

• Βεβαίωση οριστικής εγγραφής της Κοιν.Σ.Επ. στο Μ.Κ.Ε. του Γενικού Μητρώου Οικονομίας της Διευθύνσεως Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ή αντίγραφο της προσωρινής βεβαιώσεως εγγραφής και της ενάρξεως δραστηριότητος στη Δ.Ο.Υ., σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η οριστική εγγραφή).

• Πρακτικό Γενικής Συνελεύσεως της Κοιν.Σ.Επ. περί εκλογής των μελών της εν ενεργεία Διοικούσης Επιτροπής.

• Πρακτικό της εν ενεργεία Διοικούσης Επιτροπής περί συγκροτήσεώς της σε Σώμα και εκπροσωπήσεως της Κοιν.Σ.Επ.

• Βεβαίωση καταχωρίσεως της εν ενεργεία Διοικούσης Επιτροπής στο Μ.Κ.Ε.

• Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί μη προσβολής του κύρους της ως άνω αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως (η έκδοσή του απαιτείται όταν έχει παρέλθει ένα έτος από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως).

• Πρόσφατο (εκδοθέν το αργότερο τρεις μήνες προ της υποβολής του στην Τράπεζα) πιστοποιητικό του Μ.Κ.Ε. περί μεταβολών της Κοιν.Σ.Επ.

• Πιστοποιητικό Μέλους του Μ.Κ.Ε. (σε περίπτωση που η Κοιν.Σ.Επ. έχει υποβάλλει στο Μ.Κ.Ε. το πρώτο ετήσιο πρόγραμμα δραστηριότητάς της).

ΤΑΚΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

• Πρακτικό Γενικής Συνελεύσεως της Κοιν.Σ.Επ. περί εκλογής διοικούσης επιτροπής.

• Πρακτικό διοικούσης επιτροπής περί συγκροτήσεώς της σε Σώμα και εκπροσωπήσεως της Κοιν.Σ.Επ.

• Βεβαίωση καταχωρίσεως της διοικούσης επιτροπής στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (Μ.Κ.Ε.).

• Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί μη προσβολής του κύρους της ως άνω αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως (η έκδοσή του απαιτείται όταν έχει παρέλθει ένα έτος από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως).

• Πρόσφατο (εκδοθέν το αργότερο τρεις μήνες προ της υποβολής του στην Τράπεζα) πιστοποιητικό του Μ.Κ.Ε. περί μεταβολών της Κοιν.Σ.Επ.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

• Το συμφωνητικό τροποποιήσεως, μετά της σχετικής ειδικής σημάνσεως με ειδική σφραγίδα από το Τμήμα του Μ.Κ.Ε..

• Πιστοποιητικό του Μ.Κ.Ε. περί μεταβολών της Κοιν.Σ.Επ. (στο οποίο να περιλαμβάνεται και η τελευταία τροποποίηση).

17. ΔΗΜΟΙ – Ο.Τ.Α.

ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

• Πρακτικό ορκωμοσίας δημάρχου και δημοτικών συμβούλων.

• Πρωτόκολλο εγκαταστάσεως δημάρχου και δημοτικών συμβούλων.

• Πράξη δημάρχου, περί ορισμού αντιδημάρχων και καθορισμού αρμοδιοτήτων των τελευταίων.

• Πρακτικό Δημοτικού Συμβουλίου περί εκλογής προέδρου, αντιπροέδρου και γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, φέρον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) βάσει του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Ν. 3861/2010).

• Ειδικό Πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου για το άνοιγμα λογαριασμού καταθέσεων στην Τράπεζα και τον διορισμό των προσώπων που δύνανται να τον κινούν.

ΤΑΚΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

• Πρακτικό ορκωμοσίας δημάρχου και δημοτικών συμβούλων.

• Πρωτόκολλο εγκαταστάσεως δημάρχου και δημοτικών συμβούλων.

• Πράξη δημάρχου περί ορισμού αντιδημάρχων και καθορισμού αρμοδιοτήτων των τελευταίων.

• Πρακτικό δημοτικού συμβουλίου περί εκλογής προέδρου, αντιπροέδρου και γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου, φέρον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) βάσει του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Ν. 3861/2010).

• Ειδικό Πρακτικό του δημοτικού συμβουλίου για τον διορισμό των προσώπων που δύνανται να κινούν τον τηρούμενο στην Τράπεζα λογαριασμό του Δήμου.

18. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

• Απόφαση Δικαστηρίου που αναγνωρίζει τον επιτυχόντα συνδυασμό και το Περιφερειακό Συμβούλιο.

• Πιστοποιητικό περί μη προσβολής της ανωτέρω απόφασης.

• Πρακτικό της Συγκρότησης του Περιφερειακού Συμβουλίου σε σώμα.

• Πρακτικό Περιφερειακού Συμβουλίου για την εκπροσώπηση στην Τράπεζά μας (στην περίπτωση που εκδοθεί, άλλως ακολουθείται η νόμιμη εκπροσώπηση).

19. ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

• Ισχύον καταστατικό του Σωματείου με βεβαίωση καταχωρίσεώς του στο οικείο βιβλίο σωματείων και μνεία της δικαστικής αποφάσεως περί εγκρίσεώς του.

• Πρόσφατο (εκδοθέν το αργότερο τρεις μήνες προ της υποβολής του στην Τράπεζα) πιστοποιητικό περί των γενόμενων καταχωρίσεων (μεταβολών) του Σωματείου στα οικεία βιβλία.

• Πρακτικό Γενικής Συνελεύσεως περί εκλογής του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου (αρχαιρεσίες). Σε περίπτωση που οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από Εφορευτική Επιτροπή, απαιτείται επιπλέον απόσπασμα αποφάσεως Γενικής Συνελεύσεως περί εκλογής μελών Εφορευτικής Επιτροπής και αντίγραφο του πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής για το αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών.

• Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεώς του σε Σώμα και καθορισμού των προσώπων που θα δεσμεύουν το Σωματείο έναντι της Τραπέζης (η απόφαση αυτή πρέπει να είναι σύμφωνη με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού).

• Βεβαίωση Πρωτοδικείου περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών.

Το ως άνω πιστοποιητικό για τα Αστικά Σωματεία, Ενώσεις Σωματείων, Αθλητικά Σωματεία και Αθλητικές Ομοσπονδίες πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών (αποκλειστική προθεσμία) από τη λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. 
Για τα συνδικαλιστικά σωματεία, τις ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες συνδικαλιστικών σωματείων, αγροτικούς συνδικαλιστικούς συλλόγους το πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών (αποκλειστική προθεσμία) από τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης. 
Για τα επαγγελματικά σωματεία και τις ομοσπονδίες ή συνομοσπονδίες επαγγελματικών σωματείων το ως άνω πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών (αποκλειστική προθεσμία) από τη λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, περί εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση μη παρέλευσης των παραπάνω (κατά περίπτωση) προθεσμιών, απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, υπογεγραμμένης από τον Πρόεδρο περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών.
Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

ΤΑΚΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

• Πρακτικό Γενικής Συνελεύσεως περί εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου (αρχαιρεσίες). Σε περίπτωση που οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από εφορευτική επιτροπή, απαιτείται επιπλέον απόσπασμα αποφάσεως Γενικής Συνελεύσεως περί εκλογής μελών της εφορευτικής επιτροπής και αντίγραφο του πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής για το αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών.

• Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεώς του σε Σώμα και καθορισμού των προσώπων που θα δεσμεύουν το Σωματείο έναντι της Τραπέζης (η απόφαση αυτή πρέπει να είναι σύμφωνη με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού).

• Βεβαίωση Πρωτοδικείου περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

• Ισχύον καταστατικό του Σωματείου με βεβαίωση καταχωρίσεώς του στο οικείο βιβλίο σωματείων και μνεία της δικαστικής αποφάσεως περί εγκρίσεώς του.

• Πιστοποιητικό περί των γενόμενων καταχωρίσεων (μεταβολών) του Σωματείου στα οικεία βιβλία (στο οποίο να περιλαμβάνεται και η τελευταία τροποποίηση).

20. ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
• Καταστατικό συστάσεως της αστικής εταιρίας και τροποποιήσεις αυτού, με σφραγίδα καταχωρίσεώς τους στα οικεία βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου και στο Γ.Ε.ΜΗ. (για τις συσταθείσες μετά την 4.4.2011).

• Πρόσφατο (εκδοθέν το αργότερο τρεις μήνες προ της υποβολής του στην Τράπεζα) πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. (ή Πρωτοδικείου για συσταθείσες προ της 4.4.2011) περί μεταβολών της αστικής εταιρίας.

• Πρακτικό Γενικής Συνελεύσεως περί εκλογής του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου (εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό της αστικής εταιρίας), με σφραγίδα καταχωρίσεώς του στα οικεία βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου και στο Γ.Ε.ΜΗ. (για τις συσταθείσες μετά την 4.4.2011).

• Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεώς του σε Σώμα και εκπροσωπήσεως της αστικής εταιρίας, με σφραγίδα καταχωρίσεώς του στα οικεία βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου και στο Γ.Ε.ΜΗ. (για τις συσταθείσες μετά την 4.4.2011).

• Σε περίπτωση που στην αστική εταιρία μετέχουν ως εταίροι Νομικά Πρόσωπα, τα νομιμοποιητικά έγγραφα αυτών, αναλόγως της νομικής μορφής εκάστου.

ΤΑΚΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

• Πρόσφατο (εκδοθέν το αργότερο τρεις μήνες προ της υποβολής του στην Τράπεζα) πιστοποιητικό περί εταιρικών μεταβολών από το Γ.Ε.ΜΗ. (για αστική εταιρία συσταθείσα μετά την 4.4.2011) ή το Πρωτοδικείο (για αστική εταιρία συσταθείσα πριν την 4.4.2011) (να προσκομίζεται ανά τριετία).

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

• Το συμφωνητικό τροποποιήσεως, με βεβαίωση καταχωρίσεώς του στο Γ.Ε.ΜΗ. (εφόσον η αστική εταιρία έχει συσταθεί μετά την 4.4.2011) ή στο Πρωτοδικείο (εφόσον η αστική εταιρία έχει συσταθεί πριν την 4.4.2011).

• Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. (εφόσον η αστική εταιρία έχει συσταθεί μετά την 4.4.2011) ή του Πρωτοδικείου (εφόσον η αστική εταιρία έχει συσταθεί πριν την 4.4.2011) περί εταιρικών μεταβολών (στο οποίο να περιλαμβάνεται και η τελευταία τροποποίηση).

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

• Πρακτικό Γενικής Συνελεύσεως περί εκλογής του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου, με σφραγίδα καταχωρίσεώς του στο Γ.Ε.ΜΗ. (εφόσον η αστική εταιρία έχει συσταθεί μετά την 4.4.2011) ή στο Πρωτοδικείο (εφόσον η αστική εταιρία έχει συσταθεί πριν την 4.4.2011).

• Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεώς του σε Σώμα και εκπροσωπήσεως της αστικής εταιρίας, με σφραγίδα καταχωρίσεώς του στο Γ.Ε.ΜΗ. (εφόσον η αστική εταιρία έχει συσταθεί μετά την 4.4.2011) ή στο Πρωτοδικείο (εφόσον η αστική εταιρία έχει συσταθεί πριν την 4.4.2011).

• Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. (εφόσον η αστική εταιρία έχει συσταθεί μετά την 4.4.2011) ή του Πρωτοδικείου (εφόσον η αστική εταιρία έχει συσταθεί πριν την 4.4.2011) περί εταιρικών μεταβολών (στο οποίο να περιλαμβάνεται και η καταχώριση της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και η συγκρότησή του σε Σώμα).

21. ΙΔΡΥΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

• Φ.Ε.Κ. δημοσιεύσεως Προεδρικού Διατάγματος περί συστάσεως του Ιδρύματος και εγκρίσεως του Οργανισμού του, καθώς και Φ.Ε.Κ. δημοσιεύσεως Προεδρικών Διαταγμάτων περί τροποποιήσεως του Οργανισμού.

• Πλήρης σειρά εγγράφων, περί εκλογής ή διορισμού του διοικούντος οργάνου (διοικητικό συμβούλιο, διοικούσα επιτροπή κ.λπ.) και συγκροτήσεως αυτού σε Σώμα.

• Πρακτικό του διοικούντος οργάνου, περί του είδους των συναλλαγών του Ιδρύματος με την Τράπεζα και καθορισμού των προσώπων, τα οποία με την υπογραφή τους δεσμεύουν το Ίδρυμα στην Τράπεζα (η απόφαση πρέπει να είναι σύμφωνη με τις σχετικές διατάξεις του Οργανισμού του Ιδρύματος).

ΤΑΚΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 

• Πλήρης σειρά εγγράφων περί εκλογής ή διορισμού του διοικούντος οργάνου (διοικητικό συμβούλιο, διοικούσα επιτροπή κ.λπ.) και συγκροτήσεως αυτού σε Σώμα. Πρακτικό του διοικούντος οργάνου περί του είδους των συναλλαγών του Ιδρύματος με την Τράπεζα και καθορισμού των προσώπων, τα οποία με την υπογραφή τους δεσμεύουν το Ίδρυμα στην Τράπεζα (η απόφαση πρέπει να είναι σύμφωνη με τις σχετικές διατάξεις του Οργανισμού του Ιδρύματος).

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

• Φ.Ε.Κ. δημοσιεύσεως προεδρικού διατάγματος περί της τροποποιήσεως.

22. ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ (Ν.4182/2013)

ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

• Φ.Ε.Κ. δημοσιεύσεως Προεδρικού Διατάγματος περί συστάσεως του Κοινωφελούς Ιδρύματος και εγκρίσεως του Οργανισμού του, καθώς και Φ.Ε.Κ. δημοσιεύσεως Προεδρικών Διαταγμάτων περί τροποποιήσεως του Οργανισμού.

• Πρακτικό του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου ή τυχόν άλλου οργάνου του Ιδρύματος, περί διορισμού των μελών του ή σχετική απόφαση αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής.

• Δήλωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, στην οποία να αναγράφεται ότι δεν έχουν επέλθει μεταβολές στον Οργανισμό του (ή, εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές, να αναφέρονται αυτές αναλυτικά) και τα στοιχεία των μελών του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου, ως και ο χρόνος λήξεως της θητείας τους.

ΤΑΚΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

• Δήλωση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, στην οποία να αναγράφεται ότι δεν έχουν επέλθει μεταβολές στον οργανισμό του (ή, εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές, να αναφέρονται αυτές αναλυτικά) και τα στοιχεία των μελών του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου, ως και ο χρόνος λήξεως της θητείας τους (να προσκομίζεται ανά τριετία).

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

• Φ.Ε.Κ. δημοσιεύσεως προεδρικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του οργανισμού

• Δήλωση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, στην οποία να αναγράφεται ότι δεν έχουν επέλθει περαιτέρω μεταβολές στον οργανισμό του (οι επελθούσες μεταβολές πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά).

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

• Πρακτικό του αρμόδιου οργάνου του Ιδρύματος ή σχετική απόφαση αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής περί διορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

• Δήλωση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, στην οποία να αναφέρονται τα στοιχεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και ο χρόνος λήξεως της θητείας τους.

23. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

• Ισχύον καταστατικό της δικηγορικής/συμβολαιογραφικής εταιρίας και τροποποιήσεις αυτού με σφραγίδα καταχωρίσεώς τους στο Βιβλίο Εταιριών του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου/Ειδικό Μητρώο του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου.

• Πρόσφατη (εκδοθείσα το αργότερο τρεις μήνες προ της υποβολής της στην Τράπεζα) βεβαίωση του οικείου Δικηγορικού/Συμβολαιογραφικού Συλλόγου περί εγκρίσεως της συστάσεως, των τυχόν τροποποιήσεων του καταστατικού και του διαχειριστού της Δ.Ε./Σ.Ε.

• Πρακτικό Γενικής Συνελεύσεως περί εκλογής διαχειριστού (εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό της Δ.Ε./Σ.Ε.).

ΤΑΚΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

• Πρόσφατη (εκδοθείσα το αργότερο τρεις μήνες προ της υποβολής της στην Τράπεζα) βεβαίωση του οικείου δικηγορικού/συμβολαιογραφικού συλλόγου περί των τυχόν τροποποιήσεων του καταστατικού και του διαχειριστού της Δ.Ε./Σ.Ε. (να προσκομίζεται ανά τριετία).

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

• Συμφωνητικό τροποποιήσεως με σφραγίδα καταχωρίσεώς του στο βιβλίο εταιριών του οικείου δικηγορικού συλλόγου/ειδικό μητρώο του οικείου συμβολαιογραφικού συλλόγου.

• Βεβαίωση του οικείου δικηγορικού/ συμβολαιογραφικού συλλόγου περί εγκρίσεως της τροποποιήσεως του καταστατικού της Δ.Ε./Σ.Ε.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

• Πρακτικό Γενικής Συνελεύσεως περί εκλογής διαχειριστού.

• Βεβαίωση του οικείου δικηγορικού/συμβολαιογραφικού συλλόγου περί του διαχειριστού της Δ.Ε./Σ.Ε.

24. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ. – ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

• Φ.Ε.Κ. αποφάσεως Ιεράς Συνόδου Ιεραρχίας περί εδαφικής περιφέρειας, ονομασίας και έδρας της Ιεράς Μητροπόλεως.

• Φ.Ε.Κ τυχόν αποφάσεων Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, περί οργανώσεως διοικήσεως και εν γένει λειτουργίας της Ιεράς Μητροπόλεως.

• Φ.Ε.Κ. με δημοσίευση Προεδρικού Διατάγματος, περί αναγνωρίσεως/καταστάσεως του εκλεγέντος Μητροπολίτη

• Πράξη του εν ενεργεία Μητροπολιτικού Συμβουλίου, περί συγκροτήσεώς του σε Σώμα.

• Απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, σχετικά με το είδος των συναλλαγών με την Τράπεζα και τον διορισμό εκπροσώπου.

Νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε άλλο εκκλησιαστικό καθεστώς (Εκκλησία της Κρήτης, αυτοδιοίκητη περιοχή του Αγίου Όρους και Δωδεκάνησος) λαμβάνεται υπ’ όψιν η ειδική νομοθεσία που διέπει έκαστο εκ των άνω εκκλησιαστικών καθεστώτων και προσκομίζονται δικαιολογητικά κατά περίπτωση. Επισημαίνεται ότι τα ως άνω νομιμοποιητικά έγγραφα ισχύουν για τα εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα που ανήκουν στην Εκκλησία της Ελλάδος. Για τα εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα που ανήκουν σε άλλο εκκλησιαστικό καθεστώς (Εκκλησία της Κρήτης, αυτοδιοίκητη περιοχή του Αγίου Όρους και Δωδεκάνησος) λαμβάνεται υπ’ όψιν η ειδική νομοθεσία που διέπει έκαστο εκ των άνω εκκλησιαστικών καθεστώτων και προσκομίζονται δικαιολογητικά κατά περίπτωση.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ

• Φ.Ε.Κ. με δημοσίευση προεδρικού διατάγματος περί αναγνωρίσεως/καταστάσεως του εκλεγέντος Μητροπολίτη.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

• Πράξη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεώς του σε Σώμα.

• Απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου σχετικά με το είδος των συναλλαγών της Ιεράς Μητροπόλεως με την Τράπεζα και τον διορισμό εκπροσώπου.

25. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

• Φ.Ε.Κ. δημοσιεύσεως του Βασιλικού ή Προεδρικού Διατάγματος, περί ιδρύσεως της Ιεράς Μονής.

• Αντίγραφο ισχύοντος εσωτερικού κανονισμού της Ιεράς Μονής.

• Πράξη εκλογής/ορισμού Ηγουμένου και Ηγουμενοσυμβουλίου.

• Πράξη του Ηγουμενοσυμβουλίου, σχετικά με το είδος των διενεργούμενων τραπεζικών συναλλαγών και τον διορισμό εκπροσώπου.

Νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε άλλο εκκλησιαστικό καθεστώς (Εκκλησία της Κρήτης, αυτοδιοίκητη περιοχή του Αγίου Όρους και Δωδεκάνησος) λαμβάνεται υπ’ όψιν η ειδική νομοθεσία που διέπει έκαστο εκ των άνω εκκλησιαστικών καθεστώτων και προσκομίζονται δικαιολογητικά κατά περίπτωση. Επισημαίνεται ότι τα ως άνω νομιμοποιητικά έγγραφα ισχύουν για τα εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα που ανήκουν στην Εκκλησία της Ελλάδος. Για τα εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα που ανήκουν σε άλλο εκκλησιαστικό καθεστώς (Εκκλησία της Κρήτης, αυτοδιοίκητη περιοχή του Αγίου Όρους και Δωδεκάνησος) λαμβάνεται υπ’ όψιν η ειδική νομοθεσία που διέπει έκαστο εκ των άνω εκκλησιαστικών καθεστώτων και προσκομίζονται δικαιολογητικά κατά περίπτωση.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ/ΟΡΙΣΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΓΟΥΜΕΝΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

• Πράξη εκλογής/ορισμού Ηγουμένου και Ηγουμενοσυμβουλίου.

• Πράξη του Ηγουμενοσυμβουλίου, σχετικά με το είδος των διενεργούμενων τραπεζικών συναλλαγών και τον διορισμό εκπροσώπου.

26. ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

• Φ.Ε.Κ. με δημοσίευση Προεδρικού Διατάγματος, περί ιδρύσεως του Ενοριακού Ιερού Ναού, εφόσον ο Ιερός Ναός έχει συσταθεί μετά την 5.1.1980.

• Πράξεις διορισμού του Προέδρου και των μελών του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.

• Πρακτικό Εκκλησιαστικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεώς του σε Σώμα.

• Πρακτικό Εκκλησιαστικού Συμβουλίου περί ανοίγματος/τηρήσεως λογαριασμού στην Τράπεζα και παροχής εξουσιοδοτήσεως προς τον Πρόεδρο ή έτερο μέλος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, για κατάθεση χρημάτων και άνοιγμα λογαριασμού, συνοδευόμενο από (τυχόν) απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, στην οποία ορίζεται το ελάχιστο ποσό που δύναται να παραμένει στο ταμείο του Ιερού Ναού. Αναλήψεις χρημάτων από την Τράπεζα δύναται να διενεργούνται κάθε φορά μόνον με απόφαση (Πρακτικό) του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, συνοδευόμενης από έγγραφη έγκριση του οικείου Μητροπολίτου για ποσό μέχρι Ευρώ 3.000 ή του οικείου Μητροπολιτικού Συμβουλίου για ποσό άνω των Ευρώ 3.000.

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν μόνον για τους Ενοριακούς Ιερούς Ναούς. Όσον αφορά τα παρεκκλήσια (εντός πόλεως), τα εξωκλήσια (εκτός πόλεως), τους προσκυνηματικούς ή επικουρούντες κοινωφελείς σκοπούς και ιδρύματα της Εκκλησίας, τους ιδιόκτητους και τους ναούς των κοιμητηρίων, ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις και προσκομίζονται δικαιολογητικά κατά περίπτωση. 
Νομικά Πρόσωπα που ανήκουν σε άλλο εκκλησιαστικό καθεστώς (Εκκλησία της Κρήτης, αυτοδιοίκητη περιοχή του Αγίου Όρους και Δωδεκάνησος) λαμβάνεται υπ’ όψιν η ειδική νομοθεσία που διέπει έκαστο εκ των άνω εκκλησιαστικών καθεστώτων και προσκομίζονται δικαιολογητικά κατά περίπτωση. Επισημαίνεται ότι τα ως άνω νομιμοποιητικά έγγραφα ισχύουν για τα εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα που ανήκουν στην Εκκλησία της Ελλάδος. Για τα εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα που ανήκουν σε άλλο εκκλησιαστικό καθεστώς (Εκκλησία της Κρήτης, αυτοδιοίκητη περιοχή του Αγίου Όρους και Δωδεκάνησος) λαμβάνεται υπ’ όψιν η ειδική νομοθεσία που διέπει έκαστο εκ των άνω εκκλησιαστικών καθεστώτων και προσκομίζονται δικαιολογητικά κατά περίπτωση.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

• Πράξεις διορισμού του Προέδρου και των μελών του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.

• Πρακτικό Εκκλησιαστικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεώς του σε Σώμα.

• Πρακτικό Εκκλησιαστικού Συμβουλίου περί τηρήσεως λογαριασμού στην Τράπεζα και παροχής εξουσιοδοτήσεως προς τον Πρόεδρο ή έτερο μέλος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου για κατάθεση χρημάτων, συνοδευόμενο από (τυχόν) απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, στην οποία ορίζεται το ελάχιστο ποσό που δύναται να παραμένει στο ταμείο του Ιερού Ναού. Αναλήψεις χρημάτων από την Τράπεζα δύναται να διενεργούνται κάθε φορά μόνον με απόφαση (Πρακτικό) του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, συνοδευόμενης από έγγραφη έγκριση του οικείου Μητροπολίτου για ποσό μέχρι Ευρώ 3.000 ή του οικείου Μητροπολιτικού Συμβουλίου για ποσό άνω των Ευρώ 3.000.

27. ΛΟΙΠΑ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

• Φ.Ε.Κ. δημοσιεύσεως της ιδρυτικής πράξεως (νόμος, υπουργική απόφαση κ.λπ.) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και τροποποιήσεων αυτής.

• Φ.Ε.Κ. δημοσιεύσεως της πράξεως διορισμού του διοικούντος οργάνου του Ν.Π.Δ.Δ.

• Πρακτικό του διοικούντος οργάνου, σχετικά με το είδος των συναλλαγών με την Τράπεζα και καθορισμού των προσώπων τα οποία, με την υπογραφή τους, δεσμεύουν το Ν.Π.Δ.Δ. έναντι της Τραπέζης (η απόφαση αυτή πρέπει να είναι σύμφωνη με τις σχετικές διατάξεις του ιδρυτικού νόμου).

ΤΑΚΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

• Φ.Ε.Κ. δημοσιεύσεως της πράξεως διορισμού του διοικούντος οργάνου του Ν.Π.Δ.Δ.

• Πρακτικό του διοικούντος οργάνου σχετικά με το είδος των συναλλαγών με την Τράπεζα και καθορισμού των προσώπων τα οποία, με την υπογραφή τους, δεσμεύουν το Ν.Π.Δ.Δ. έναντι της Τραπέζης (η απόφαση αυτή πρέπει να είναι σύμφωνη με τις σχετικές διατάξεις του ιδρυτικού νόμου, ως ισχύει).

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΡΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

• Φ.Ε.Κ. δημοσιεύσεως της τροποποιήσεως της ιδρυτικής πράξεως (νόμος, υπουργική απόφαση κ.λπ.) του Ν.Π.Δ.Δ.

28. ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

• Έγγραφο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ή της εκάστοτε Ιεράς Μητροπόλεως περί διορισμού του παρόντος Προέδρου (Εφημερίου του Ιερού Ναού) της Διοικητικής Επιτροπής, άλλως βεβαίωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ή της εκάστοτε Ιεράς Μητροπόλεως περί του σημερινού Προέδρου της Διοικητικής επιτροπής, πρόσφατης ημερομηνίας. 

• Έγγραφο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ή της εκάστοτε Ιεράς Μητροπόλεως περί διορισμού των παρόντων μελών της Διοικητικής Επιτροπής.

• Έγγραφο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ή της εκάστοτε Ιεράς Μητροπόλεως περί διορισμού του παρόντος Λαϊκού Επιτρόπου στη Διοικητική Επιτροπή.

• Πρακτικό της παρούσας Διοικητικής Επιτροπής, νομίμως υπογεγραμμένο, περί συγκροτήσεως αυτής σε σώμα (εκλογή Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Ταμία).

• Πρακτικό της άνω Διοικητικής Επιτροπής, νομίμως υπογεγραμμένο, (σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό ή το Καταστατικό του Ενοριακού Φιλόπτωχου Ταμείου) περί παροχής εξουσιοδοτήσεως σε μέλος της για τη διενέργεια συγκεκριμένης συναλλαγής, στο όνομα του Ε.Φ.Τ. κεκυρωμένης υπό του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ή της εκάστοτε Ιεράς Μητροπόλεως. 

29. ΣΥΜΠΛΟΙΚΤΗΣΙΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

• Πράξη νηολογήσεως του πλοίου, από την οποία να προκύπτει η εγγραφή αυτού στα ελληνικά νηολόγια.

• Άδεια του πλοίου από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

• Ιδιωτικό συμφωνητικό συστάσεως της Συμπλοιοκτησίας θεωρημένο από την οικεία Δ.Ο.Υ.

• Έγγραφο νηολογίου από το οποίο να προκύπτει η σημείωση περί του διορισμού του διαχειριστού της Συμπλοιοκτησίας στο νηολόγιο (ισχύει για τις περιπτώσεις Συμπλοιοκτησίας του Ν. 3816/1958, εφόσον: (i) ο διαχειριστής δεν είναι μέλος της Συμπλοιοκτησίας ή (ii) η διαχείριση ασκείται από έναν ή περισσοτέρους, αλλά όχι από κοινού, εκ του συνόλου των συμπλοιοκτητών).

ΤΑΚΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

• Δήλωση του/των διαχειριστού/διαχειριστών, στην οποία να αναγράφεται ότι δεν έχουν επέλθει μεταβολές στο συμφωνητικό συστάσεως της Συμπλοιοκτησίας (ή, εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές, να αναφέρονται αυτές αναλυτικά).

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

• Συμφωνητικό τροποποιήσεως θεωρημένο από την οικεία Δ.Ο.Υ.

• Σε περίπτωση που η τροποποίηση αφορά μεταβολή του διαχειριστού, προσκομίζεται, συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω, έγγραφο νηολογίου από το οποίο να προκύπτει η σημείωση περί του διορισμού του διαχειριστού της Συμπλοιοκτησίας στο νηολόγιο (ισχύει για τις περιπτώσεις Συμπλοιοκτησίας του Ν. 3816/1958, εφόσον: (α) ο διαχειριστής δεν είναι μέλος της Συμπλοιοκτησίας ή (β) η διαχείριση ασκείται από έναν ή περισσοτέρους, αλλά όχι από κοινού, εκ του συνόλου των συμπλοιοκτητών).

30. ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ν.959/79) Ν.Ε. / ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Ν.Ε.Π.Α.)

ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

• Καταστατικό της Ν.Ε./Ν.Ε.Π.Α. και τροποποιήσεις αυτού, με σφραγίδα καταχωρίσεώς τους στο Μητρώο Ν.Ε./Μητρώο Ν.Ε.Π.Α.

• Πρακτικό Γενικής Συνελεύσεως περί εκλογής του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου, με σφραγίδα καταχωρίσεώς του στο Μητρώο Ν.Ε./Μητρώο Ν.Ε.Π.Α.

• Πρακτικό εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεώς του σε Σώμα και καθορισμού της εκπροσωπήσεως της Ν.Ε./Ν.Ε.Π.Α., με σφραγίδα καταχωρίσεώς του στο Μητρώο Ν.Ε./Μητρώο Ν.Ε.Π.Α.

• Πρόσφατη (εκδοθείσα το αργότερο τρεις μήνες προ της υποβολής της στην Τράπεζα) βεβαίωση του Μητρώου Ν.Ε./Μητρώου Ν.Ε.Π.Α., με την οποία πιστοποιούνται η σύνθεση του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου, η εκπροσώπηση και το «καλώς έχειν» της Ν.Ε./Ν.Ε.Π.Α. Σε περίπτωση που στη Ν.Ε./Ν.Ε.Π.Α. συμμετέχουν ως εταίροι Νομικά Πρόσωπα, τα νομιμοποιητικά έγγραφα αυτών, αναλόγως της νομικής μορφής εκάστου.

ΤΑΚΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

• Πρακτικό Γενικής Συνελεύσεως της Ν.Ε./Ν.Ε.Π.Α. περί εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου, με σφραγίδα καταχωρίσεώς του στο Μητρώο Ν.Ε./Μητρώο Ν.Ε.Π.Α.

• Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεώς του σε Σώμα και εκπροσωπήσεως της Ν.Ε/Ν.Ε.Π.Α., με σφραγίδα καταχωρίσεώς του στο Μητρώο Ν.Ε./Μητρώο Ν.Ε.Π.Α.

• Πρόσφατη (εκδοθείσα το αργότερο τρεις μήνες προ της υποβολής της στην Τράπεζα) βεβαίωση του Μητρώου Ν.Ε./Μητρώου Ν.Ε.Π.Α., με την οποία βεβαιώνεται η σύνθεση του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου, η εκπροσώπηση και το «καλώς έχειν» της Ν.Ε./Ν.Ε.Π.Α.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

• Απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως περί Τροποποίηση καταστατικού, με σφραγίδα καταχωρίσεώς της στο Μητρώο Ν.Ε./Μητρώο Ν.Ε.Π.Α.


ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

31. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 

• Νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο της Ιδρυτικής Διακήρυξης του κόμματος και της Ιδρυτικής του Δήλωσης με σφραγίδα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.

• Πρόσφατη βεβαίωση της Υπηρεσίας του Αρείου Πάγου περί μη τροποποίησης του καταστατικού (δεν κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή της στην περίπτωση που το καταστατικό φέρει πρόσφατη σφραγίδα από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με ημερομηνία εντός 4μήνου). 

• Ειδικό πρακτικό του Διοικητικού Οργάνου για τον τρόπο εκπροσώπησης του Κόμματος στην Τράπεζά μας (στην περίπτωση που εκδοθεί, άλλως ακολουθείται η καταστατική εκπροσώπηση).

Σημειώνεται ότι η νομική μορφή των πολιτικών κομμάτων είναι Ένωση προσώπων με νομική προσωπικότητα / Πολιτικό κόμμα.